优品360（02360）发布公告，优品独立非执行董事李家麟将根据公司的公布组织章程大纲及公司细则于股东周年大会轮值退任独立非执行董事职位，并因彼的拟委其他个人事务而已决定不接受于股东周年大会上重选连任。因此，任高李家麟将不再担任独立非执行董事，独立自股东周年大会结束时生效。非执于彼退任后，行董李家麟亦将不再担任董事会审核委员会主席以及董事会提名委员会的优品成员。

　　经考虑提名委员会的公布推荐后，董事会已建议委任高伟为独立非执行董事以填补因李家麟退任而产生的拟委空缺。建议委任高伟须待股东于股东周年大会上以普通决议案方式批准后方可作实，任高并将（倘获批准）自股东周年大会结束时生效。独立

　　于委任高伟为独立非执行董事生效后，非执高伟将获委任为提名委员会的行董成员。

优品

责任编辑：卢昱君

优品

优品